غسيل اموال
-
اخبار
تفاصيل جديدة عن تورط شريك “أميرة الذهب” في قضية خطيرة
القاهره / سفنكس نيوز كشفت التحقيقات بعد القبض على 10 أشخاص بينهم رجال أعمال وشريك “أميرة الذهب” تاجرة الذهب المشهورة…
المزيد -
أخبار العالم
السعودية: إيقاف مسؤول رفيع المستوى تورط بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
الرياض / سفنكس نيوز أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية .إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن…
المزيد -
اخبار
الداخلية تحبط محاولة أخطر نصاب لغسل 150 مليون جنيه بالقاهرة
القاهره / سفنكس نيوز أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. محاولة شريك…
المزيد -
اخبار
الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه
القاهره / سفنكس نيوز اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية…
المزيد